Великобритания считает низким риск финансирования терроризма через криптовалюты

Правительственные органы Великобритании назвали риск финансирования терроризма через криптовалюты “низким”, но отметили их активное использование киберпреступниками.

В совместном докладе министерств финансов и внутренних дел “Национальная оценка степени риска отмывания денег и финансирования терроризма 2017” также говорится, что риски, связанные с использованием цифровых валют для отмывания денег, являются “относительно низкими”. Тем не менее отмечено, что криптовалюты используются для отмывания “небольших сумм в больших объемах”.

“По мере роста числа предприятий, принимающих платежи в цифровой валюте, растет риск того, что преступники, использующие валюту, будут отмывать средства без необходимости вывода в нецифровые или фиатные валюты”, — отмечено в документе.

В аналогичном докладе, изданном два года назад, отмечалась угроза финансирования терроризма через цифровые валюты. При том, что и сейчас риск этого признан низким, отмечается, что он также может вырасти с распространением криптовалют в стране.

Особо отмечена роль цифровых валют в росте угрозы киберпреступности. Указано, что их анонимность и трансграничность упрощает противоправную деятельность по меньшей мере в трех аспектах:

  • они облегчают получение выкупа от жертв киберпреступлений;
  • служат средством платежа между злоумышленниками, например, за услуги или незаконные инструменты;
  • играют важную роль в отмывании доходов киберпреступников, обеспечивая финансовые потоки.

Отмечено в докладе и вытеснение традиционно доминировавшего на нерегулируемом рынке биткоина другими валютами, “многие из которых увеличивают анонимность”.

“С марта по июль 2017 доля биткоина на рынке упала приблизительно с 80% до менее чем 50%”, — говорится в докладе.

Ранее полицейская служба Европейского союза Europol в своем докладе также отмечала растущую популярность в “darknet” альткоинов, таких как Zcash, Monero и Ethereum.

Добавить комментарий