Житель Мичигана обвиняется в незаконном обороте биткоинов

“Жителю штата Мичиган, предъявлено обвинение в управлении нелицензированным бизнесом по обороту денег. В обвинении сообщается, что сумма оборота составляет почти 150 000 $ в биткоиновом эквиваленте” — передает CoinDesk.

Согласно обвинению, 52-летний Брэдли Энтони Стетки (Bradley Anthony Stetkiw) осуществлял деятельность через сайт LocalBitcoins, осуществляя транзакции в ресторанах, в районе Блумфилда. Как утверждается в обвинении, Стетки продавал биткоин в рамках бизнес-предприятия примерно два года. В итоге, масштаб деятельность достиг объема, который заставил его подчиняться федеральным правилам по борьбе с отмыванием денег.

Окружной суд США по Восточному округу штата Мичиган, утверждает, что Стетки продал более 56 000 $ в биткоиновом эквиваленте федеральным агентам.

Согласно обвинительному заключению:

“Осуществляя свою деятельность под псевдонимом ‘SaltandPepper’, Стетки осуществлял сделки на сотни тысяч долларов в биткоинах. Он не выполнил требования регистрации бизнес-предприятия, установленные Статьей 31 ‘Кодекс Соединенных Штатов’, разделом 5330”.

Стетки, в частности, не первый, кто обвиняется за незаконную торговлю биткоином.

Ранее, в этом году, житель Детройта Саль Манси (Sal Mansy) признал себя виновным в управлении нелицензированным бизнесом по денежным услугам. Предполагается, что он провел операции на сумму 2,4 млн. $, за двухлетний период, закончившийся в июле 2015 года.

Другие аресты в Миссури и Нью-Йорке показывают, что действия против незаконных продавцов биткоина в США становятся все более обыденным делом.

Сообщение Житель Мичигана обвиняется в незаконном обороте биткоинов появились сначала на NCC.

Добавить комментарий